Penningtvättbrott En uppföljning av lagens tillämpning. Brå rapport 2019:17 : En uppföljning av lagens tillämpning | 1:a upplagan

I den här rapporten beskrivs hur misstänkta penningtvättsbrott upptäcks, och vilka personer och ärenden det är som misstänks. Därtill tittar vi närmare på vilka ärenden som leder till åtal och vilka faktorer som är avgörande för en fällande dom.

Rapporten visar att det främst är enklare bedrägerier som filtreras fram i rättskedjan, medan organiserad brottslighet och avance­rade penningtvättsupplägg inte leder till dom i samma utsträck­ning. Det framkommer att penningtvättsbrottslagen delvis är svår att tillämpa, och att domslut i viss mån är oförutsägbara.
Penningtvättsbrottslagen infördes 2014, för att bekämpa ekono­misk och organiserad brottslighet och för att öka möjligheterna att säkra och återta egendom som varit föremål för penningtvätt. Brottsförebyggande rådet (Brå) har här undersökt hur lagen til­lämpats under perioden 2015–2017, i en studie som baserats på kriminalstatistik och registeruttag, tingsrättsdomar och intervjuer.
Rapporten riktar sig i första hand till rättsväsendets aktörer.